“Comissão Penta Termina Sem Novos Antecedentes”
União Democrata Independente (UDI). Atualmente, o caso está fechado com os culpados realizar pena pelos seus crimes. Em março de 2014, foram identificados 122 contribuintes beneficiados do ilícito, e considerou-se a fraude ao Fisco em mais de CLP 20 1 mil milhões. Em julho de 2014, Seguros Gerais Penta Security divulgou a renúncia de seu desse modo diretor Hugo López Bravo, sendo substituído por Alfredo Moreno.
Em julho de 2014, o Ministério público começou a investigar a comunidade Spartacus, de posse de Bravo, por fraude contra o Fisco. Bravo e o contador Marcos Castro foram chamados a depor perante o Ministério Público, que alegaram que Penta estava envolvido com o “caso FUT”.
Em agosto de 2014, o Serviço de Impostos Internos (SII) denunciou 7 pessoas ligadas às Empresas Penta —entre eles, os seus principais sócios Carlos Alberto Délano e Carlos Eugenio Lavín— por fraude fiscal diante o Ministério Público. De acordo com a denúncia inicial, o grupo teria decepcionado ao Fisco por um valor que está entre os 260 a 660 milhões de pesos.
Em outubro de 2014, o SII apresentou uma denúncia por crime tributário contra os representantes legais das sociedades Empresas Penta S.A., Investimentos Penta III Ltda., Imobiliária Douro Ltda., Investimentos Challico Ltda., Investimentos Santa Sarella Ltda. Investimentos Perkita Ltda., pelo exercício indevido de cédulas de taxas e emissão de notas fiscais ideologicamente falsas para suprimir a base de cálculo dos respectivos impostos sobre a renda. Uma segunda denúncia recaiu a respeito de Empresas Penta S.A. por minimizar …